Kezdőlap Gazdaság Rendőrségi ra...

Rendőrségi razzia a Deutsche Bank központjában

Rendőrök és ügyészek razziáztak a legnagyobb német kereskedelmi bank, a Deutsche Bank frankfurti központjában, mert a bank néhány dolgozója pénzmosás gyanújába keveredett – jelentett az angol nyelvű német Deutche Welle hírtévé. Több másik városban is razziáztak, összesen 170 német rendőr lepte el a bank németországi irodáit.

HIRDETÉS

Az Index által is idézett hatósági eljárás előzménye a 2016-os Panama-iratok kapcsán indult nyomozás. A két évvel ezelőtti kiszivárogtatással a panamai, offshore szolgáltatásokkal foglalkozó Mossack Fonseca ügyvédi iroda több millió dokumentuma került nyilvánosságra, ebből pedig több ismert politikus, sportoló, színész és multicég olyan pénzügyi tranzakciói váltak ismertté.

A német ügyészség és nyomozók azt akarják kideríteni, hogy segítettek-e a Deutsche Bank dolgozói bűnözői csoportoknak offshore fiókcégeket alapítani és az illegális bevételeiket ezeknek a számláira utalni. Mindezt a gyanú szerint a bank brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalatán keresztül tették, amelynek a Financial Times cikke szerint csak 2016-ban 900 ügyfele volt és 311 millió eurós forgalmat bonyolított. A nyomozáshoz iratokat és elektronikus dokumentumokat foglalnak le. A Deutsche részvényárfolyama a razzia hírére 3 százalékkal esett a tőzsdén.

Hullámvölgy előtt? Máig nem hevertük ki a hitelkatasztrófát – Magyar Hang

2008. szeptember 15-éhez, az amerikai Lehman Brothers befektetési bank csődjének bejelentéséhez kötődik a nyugati világ egyik legnagyobb válságának kitörése, amely alapjaiban rengette meg, majd térítette új irányba a világgazdaságot.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Deutsche Bankot pénzmosással vádolják. 2017-ben a bankot 630 millió dollárra bírságolták a brit és amerikai hatóságok, mert a német cég neve felmerült egy orosz pénzmosási üggyel kapcsolatban. Egy másik ügyben pedig kiderült, hogy a német bank segített a dán Dankse Bank észtországi leányvállalatának nagyjából 200 milliárd eurónyi gyanús pénz mozgatásában.

A Deutsche Bank nem tartozik a jó hírű pénzintézetek közé

A Deutsche Bank nem tartozik a jó hírű pénzintézetek közé. Számost botrányos ügyükkel elérték, hogy a világ legmocskosabb bankjaként tartják számon. Az elmúlt tíz évben számos esetben bírságolták meg dollárban milliárdos nagyságrendű összegekkel.

Csak 2008 és 2016 között a különböző csalások miatt több mint 9 milliárd dollár büntetést kellett kifizetnie.

Hat éve például 202,3 millió dollár büntetést kellett fizetnie azért, hazudott az Amerikai Városfejlesztési Minisztériumnak az egyik amerikai leányvállalata, a MortgageIT által kibocsátott jelzáloghitelek minőségéről, ezzel pedig hozzájárult az amerikai jelzálogpiacról indult gazdasági válsághoz. A Deutsche Bank 1999 és 2009 között számtalan olyan hitelt bocsátott ki, amelyeket jó minőségűként tartottak nyilván, és amelyek után állami támogatást vettek igénybe, annak ellenére, hogy a hitelek nagy része szinte az első pillanattól kezdve késedelmes volt, 39 ezer hitelből 12,5 ezer be is dőlt.

A horvát példa után miben bízhatnak a magyar devizahitelesek? – Magyar Hang

Örömteli ugyan, hogy a szlovének után a horvát devizahitelesek számára is megnyílt a lehetőség, hogy megszabaduljanak az igazságtalanul nyakukba varrt árfolyamkockázat terheitől, de tudni kell, hogy hazánkban alapvetően más a helyzet.

Öt éve, 2013-ban a Massachusetts-i pénzügyi felügyelet 17,5 millió dollár pénzbüntetésre ítélte a Deutsche Bankot, mert nem megfelelően informálta a befektetőit arról, hogyan is működnek, és mit is tartalmaznak azok az adósságkötelezvények, amelyeket a bank közel 10 milliárd dollár értékben értékesített.

A Deutsche Bank londoni pénzintézetének a magyar pénzügyi felügyelettel is meggyűlt a baja a 2008-as pénzügyi válság idején, amikor sikerrel támadta a forintot. A londoni iroda munkatársai közül néhányat magyar feljelentésre a brit tőzsdefelügyelet is elmarasztalta, a bank is bírságot kapott.

A PSZÁF másfél évvel az események után 90 millió forintos bírságot szabott ki a Deutsche Bank AG London nevű pénzintézetre. A magyar pénzügyi felügyelet azt állapította meg, hogy a Deutsche Bank 2007-től kezdve nagy számban értékesített magyar banki partnereknek az euró/forint, frank/forint és dollár/forint árfolyamváltozáshoz kötött devizatermékeket, amelyek révén keletkezett pozíciói a forint leértékelődésével erőteljesen nyereségessé váltak. A pozíciók a Deutsche Bank számára a forint gyengülésével párhuzamosan korlátlan potenciális nyereséget biztosítottak, míg a veszteség maximális mértéke limitált volt. A PSZÁF azt is megállapította, hogy a Deutsche Bank egy 2008. október 15-i ügyletében az ügyféltájékoztatóból adódónál jelentősebb forinteladást hajtott végre, és ezzel lejtőre küldte a magyar forintot.

Hozzászólna? Várjuk Facebook-oldalunkon.

Hozzászólna? Várjuk Facebook-oldalunkon:

Tudjuk, hogy mindenki kér...

…tudjuk, hogy mindenki panaszkodik. Mi legalább utóbbitól megkíméljük Önöket, inkább dolgozunk. Keményen. A túlélésért. Ha tudja, segítse, támogassa munkánkat, hogy hétről hétre fontos történeteket, értékes olvasmányokat tárhassunk Önök elé. A legfontosabb persze, hogy olvassanak minket és hírünket vigyék. Sőt, ha tehetik, fizessenek elő hetilapunkra! A túlélés másik záloga a közösségi finanszírozás. Erre a célra hoztuk létre felületünket a Patreon adománygyűjtő oldalán. Akár havi két dollár is óriási segítség. Mentsük meg együtt a szabad magyar sajtót! Nagyon köszönjük!

Ezek is érdekelhetik még

Legolvasottabb a Magyar Hangon

Kövessen minket a közösségi oldalainkon!

20,964lájkolóTetszik
755követőKövetés
8,954feliratkozóFeliratkozás

Friss lapszámunk

A gömböc mindent felfal – Magyar Hang-ajánló

Péntektől csütörtökig keresse a 30. számot az újságárusoknál! Már 28 oldalon, változatlan áron!

Kiemelt cikkek

Szíjjártó Péter karácsonyfát szeretne, nem gúlaszerű dobozokat

A külügyminiszter szerint Európában nincs menekültkérdés, csak migrációs kérdés és az illegális bevándorlókra Magyarország nem hajlandó menekültként tekinteni.