A Heves Megyei Főügyészség tizenhárom személy – köztük két ügyvéd – ellen emelt vádat, mert valamennyien közreműködtek összesen ötven magyarországi vállalkozás fiktív adásvételében – olvasható Magyarország Ügyészségének honlapján. – Az ügy egyes vádlottjai ellen ugyanilyen, vagy hasonló bűncselekmények elkövetése miatt már korábban is több büntetőeljárás indult.
Az elsőrendű vádlott 2009 és 2013 között – mielőtt nagy volumenű fiktív munkaerő kölcsönzéshez fogott volna – köz-, illetőleg szállítói tartozást felhalmozó gazdasági társaságok adásvételének közvetítésével foglalkozott, mely tevékenysége során újsághirdetésekben keresett megvételre „adóssággal terhelt” vállalkozásokat bárhol az országban. A jelentkezők számára azután olyan vevőket közvetített, akik hajlandóak voltak a csődbe ment cégeket pénzért a nevükre venni, illetőleg megszervezte az adásvételhez szükséges okiratok ügyvédi előkészítését. Látszólagos vevőként olyan embereket kerestetett meg, akik anyagi nehézségekkel küzdöttek, ezért néhány ezer forint ellenében aláírták a cégátruházáshoz szükséges iratokat. Később azonban – a felszámolási, vagy kényszertörlési eljárások megindításáig – egyáltalán nem vettek részt a vállalkozások további működtetésében, azoknak csupán névleg voltak vezető tisztségviselői. Mindezért a szervező 150.000 és 300.000 Ft közötti összeget kért az eladóktól, amiből ügyletenként 50.000 Ft-ot fizetett a munkájuk során jogszabályellenesen eljáró ügyvédeknek, és 10-30.000 Ft-ot az új „cégtulajdonosoknak”.
A letartóztatásban lévő elsőrendű vádlott és az egyik eljáró ügyvéd esetében az ügyészség végrehajtandó, további négy vádlott esetében pedig felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt. Hét vádlottal szemben a vádhatóság pénzbüntetést indítványozott, és többek esetében indítványt tett arra is, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el őket a gazdálkodószervezet általános vezetését ellátó szerv tagja vagy egyszemélyi vezetője foglalkozástól.
